Geldwäscheprävention

Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat am 14. August 2018 für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ein

Handbuch für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Compliance  (Stand 14. August 2018)

Das  Werk (213 Seiten) enthält die Kapitel:

  1. Kurzinformation zum Thema Geldwäscherei
  2. Information zu den Compliance-Pflichten 
  3. Beispielfälle
  4. Mustervorlage für einen Kanzleileitfaden  doc
  5. Muster-Checkliste Identifizierung Auftraggeber  doc
    1. Merkblatt zur Muster-Checkliste Identifizierung Auftraggeber
  6. Muster – Checkliste Risikoerhebung/ Risikobeurteilung (GWP-Risiko) doc
    1. Merkblatt zur Muster-Checkliste Risikoerhebung/Risikobeurteilung (GWP-Risiko) 
  7. Leitlinie Kanzlei -Risikoanalyse  doc
  8. Rechtliche Grundlagen
    1. Gesetzliche Grundlagen (WTBG, KSW-GWPRL, WiEReG) 
    2. Straftatbestände Geldwäscherei und Vortaten
    3. Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates p

Hochrisiko-Länderliste der Europäischen Kommission (Verordnung (EU) 2016/1675)