Geldwäscheprävention
Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat am 14. August 2018 für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ein
Handbuch für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Compliance (Stand 14. August 2018)
Das Werk (213 Seiten) enthält die Kapitel:
- Kurzinformation zum Thema Geldwäscherei
- Information zu den Compliance-Pflichten
- Beispielfälle
- Mustervorlage für einen Kanzleileitfaden doc
- Muster-Checkliste Identifizierung Auftraggeber doc
- Muster – Checkliste Risikoerhebung/ Risikobeurteilung (GWP-Risiko) doc
- Leitlinie Kanzlei -Risikoanalyse doc
- Rechtliche Grundlagen
Hochrisiko-Länderliste der Europäischen Kommission (Verordnung (EU) 2016/1675)